公告日期：2026-05-11

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2026-014
森赫电梯股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。为方便公司股东行使股东会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道 1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

5.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金

8.00 非累积投票提……
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