公告日期：2026-04-24

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2026-005

森赫电梯股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026
年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以
书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司第五届独立董事徐文华先生、陈刚先生和应朝阳先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理李东流先生所做的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度公司整体经营情况。公司管理层在 2025年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，保证了公司稳定、健康的发展。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会第五届审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2026 年第一季度报告》。公司董事认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

5、审议通过《2025年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2026]第 ZA11911 号标准无保留意见的审计报告。

经与会董事审议，认为公司编写的《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文“第十节财务报告”相关内容。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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