公告日期：2026-04-24

森赫电梯股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人徐文华现任森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会的委员。在 2025 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

1、个人履历、专业背景及兼职情况

本人徐文华先生，1954 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1986 年 6 月至 2015 年 4 月在苏州大学财经学院（东吴商学院）工作，期间
自 1997 年 5 月至 2002 年 1 月曾任苏州大学财经学院（东吴商学院）副院长；2015
年 5 月退休。2021 年 12 月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自查情况提交董事会。

二、出席会议情况

2025 年度公司共召开 6 次董事会，2 次股东会，本人均现场出席，未有缺席
情况发生。报告期内本人始终本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别
是中小股东的利益。本年度我所作决议均经过审慎、细致的审阅并投出赞成票， 没有出现反对票和弃权票。本人 2025 年度参会情况具体如下：

独立董 应参加董 现场出席董 通讯出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

徐文华 6 6 0 0 否 2

三、在董事会各专门委员会的履职情况

1、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，2025 年共召开薪酬与考
核委员会 1 次，本人应出席会议 1 次，现场出席会议 1 次，审议通过了董事及高
级管理人员的薪酬方案事项，确保各项决策符合公司长期发展利益，切实履行薪 酬与考核委员会的职责。

2、董事会战略委员会

报告期内，本人担任战略委员会委员，2025 年共召开战略委员会 1 次，本
人应出席会议 1 次，现场出席会议 1 次，审议通过了 2024 年度董事会工作报告
事项，并结合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等因素，在公司的战略规 划的制订、重大的对外投资等重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划 和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

四、现场办公及实地考察情况

报告期内，本人参与公司的现场工作时间未少于 15 日，有效履行了独立董
事职责。本人充分利用电话、电子邮件及实地调研等多种方式，与公司保持了高 频次、高质量的沟通。工作重点聚焦于评估公司经营状况、监督内部控制体系的 建设与执行，以及检查董事会决议的落实情况。通过与公司董事、高管建立的常 态化沟通机制，确保了信息传递的及时性与准确性。同时，本人高度关注宏观经 济形势、行业竞争格局及政策法规变动等外部环境因素对公司经营的影响，并密 切跟踪媒体及网络平台关于公司的相关报道，以便及时掌握公司重大事项的进展 并进行深入研判。

五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部及年审会计师事务所保持沟通，切实 履行了相关职责。针对公司的实际情况，本人对公司内部审计机构的审计工作实
施了严格的监督检查，确保审计工作的质量和效率；同时，对公司内部控制制度的建立健全及其执行情况进行了全面监督，以保障公司运营的稳定性和合规性。此外，本人还与会计师事务所就年审计划、关注重点等关键事项进行了深入……
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