公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人陈刚现任森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员。在 2025年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在2025 年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况

1、个人履历、专业背景及兼职情况

本人陈刚，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1994 年 5 月至 2000 年 7 月任湖
州市工业品总公司总经理助理兼财务科长；2000 年 8 月至 2003 年 12 月任湖州
嘉业会计师事务所有限公司项目负责人；2004 年 1 月至今任湖州国瑞会计师事务所有限公司董事、副总经理。现兼任湖州供销集团有限公司董事，浙江汇隆新材料股份有限公司独立董事、湖州市产业投资发展集团有限公司外部董事；2021年 12 月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自查情况提交董事会。

二、出席会议情况

2025 年度公司召开 6 次董事会，2 次股东会，本人出席、列席会议的具体情
况如下：

独立董 应参加董 现场出席董 通讯出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

陈刚 6 6 0 0 否 2

本人在参会前，认真阅读、研究董事会审议的各项议案及相关附件材料。在 会议上，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，积极提出合理化建议，并以谨 慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为：2025
年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，本人对 2025 年度董事会 上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，本人担任审计委员会主任委员，2025 年共召开审计委员会 4 次，
本人应出席会议 4 次，现场出席会议 4 次，重点对公司定期报告、利润分配、内
部控制情况、续聘审计机构、募集资金的存放及使用情况等事项进行了认真审议。 充分发挥审计委员会审核和监督职能，对内外审计机构的工作情况进行沟通了解， 对公司财务审计工作进行了有效的监督，确保公司财务报表及经营数据的及时性、 准确性。

2、董事会提名委员会

报告期内，本人担任提名委员会委员，2025 年共召开提名委员会 1 次，本
人应出席会议 1 次，现场出席会议 1 次，实时关注董事、高级管理人员的任职动
态，未发现《公司法》及相关法律、法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理 人员的情形。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会委员，2025 年共召开薪酬与考核委
员会 1 次，本人应出席会议 1 次，现场出席会议 1 次，审议通过了董事及高级管
理人员的薪酬方案事项，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，完善了公司整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。
四、现场办公及实地考察情况

2025 年任职期间，本人忠实履行独立董事的职责，通过参加董事会、股东会等会议的机会以及利用其他时间对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制、董事会决议执行等情况进行深入了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人、高级管理人员、内审负责人及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变……
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