公告日期：2026-04-28

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2026-014
浙江汇隆新材料股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种和交易金额：为规避和防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展在任一时点的余额不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

2、审议程序：2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、
第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司及其控股的各下属公司，下同）使用自有资金开展在任一时点的余额不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。授权期限为自公司2025 年年度股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。本议案尚需提交公司 2025 年年
度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

近年来，公司陆续购置先进进口设备，海外业务持续拓展，公司相关业务开展过程中会采用美元、欧元等外币进行结算。为规避和防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

2、交易金额

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在任意时点总持有量不超过 6 亿元人民币或等值外币，该交易额度在投资期限内可循环使用。

3、交易方式

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元等。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

4、交易期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东会授权总经理或总经理指定的授权人在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

授权期限为自公司2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源均为公司的自有资

二、审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，审计委员会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，具有必要性。公司开展外汇套期保值业务符合《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司及子公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。