公告日期：2026-04-28

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》
《董事会专门委员会实施细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，
完成了本年工作内容，现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会现由独立董事陈刚先生、独立董事余德游先生
和董事雷正位先生组成，其中，陈刚先生为会计专业人士，并担任审计委员会召
集人。公司审计委员会中独立董事占半数以上，全部成员均具备履行审计委员会
工作职责的专业知识和商业经验，且均为不在公司担任高级管理人员的董事，符
合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会履职情况

（一）审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开了 5 次会议，具体内容如下：

会议届次 召开时间 审议事项

第四届董事会审计委 2025年1月 1、关于《2025 年度内部审计工作计划》的议案

员会第七次会议 15 日

1、关于《2024 年年度报告及摘要》的议案

2、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

3、关于 2024 年度利润分配预案的议案

第四届董事会审计委 2025年4月 4、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

员会第八次会议 21 日 5、关于《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6、关于公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》的议案

7、关于审核公司 2024 年审计报告及专项审核报告的议案

8、关于会计政策变更的议案

第四届董事会审计委 2025年4月 1、关于《2025 年第一季度报告》的议案

员会第九次会议 25 日

第四届董事会审计委 2025年8月 1、关于《2025 年半年度报告及摘要》的议案

员会第十次会议 27 日 2、关于《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
议案

第四届董事会审计委 2025 年 10 1、关于《2025 年第三季度报告》的议案

员会第十一次会议 月 29 日

（二）审计委员会 2025 年度主要工作内容

1、指导内部审计工作

审计委员会成员要求内部审计人员在日常工作中认真负责地执行公司制定
的各项规章制度，以公平公正为原则，进一步提高内审工作质量，发挥更加有效
的内审工作效益；加强与外部审计机构的合作，完善公司内部审计制度，防范内
控风险；主动学习，积极创新，提高技能，有效地对公司内部经济活动及内部控
制进行监督评价。

2、监督及评估内部控制的有效性

公司严格遵循《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合实际情况，建立了较为完善的公
司治理架构与制度体系，并持续强化合规管理，积极开展公司内部控制规范体系
的建设及自我评价工作，确保治理机制有效运转并切实维护股东权益。报告期内，
审计委员会认真审阅了公司《内部控制自我评价报告》，与外部审计机构进行了
有效沟通。董事会审计委员会认为，2025 年度公司内部控制实际运作情况良好，
未发现内部控制重大缺陷。

3、监督和评估外部审计机构工作情况

在公司……
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