公告日期：2026-04-28

浙江汇隆新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对
全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的
各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各
项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司对外积极拓展客户资源，对内稳扎稳打巩固基本盘，高效开
展各项工作，推动公司持续稳健发展。

2025 年公司实现营业收入 95,118.92 万元，同比增长 13.46%；公司营业成本
为 81,228.20 万元，同比增长 12.40%；毛利率 14.60%，较上年同期增长 0.81 个
百分点。2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 3,511.36 万元，同比增
长 13.54%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 2,724.02 万元，
同比下降 12.71%。

二、2025 年度公司治理情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，董事会共召开了 11 次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事
及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情
况具体内容如下：

会议届次 召开时间 审议事项

第四届董事会第 2025 年 2 月 1、《关于对外投资建设印度尼西亚生产基地的议案》

十六次会议 10 日 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会第 2025 年 2 月 1、《关于公司对外投资的议案》

十七次会议 24 日

第四届董事会第 2025 年 3 月 1、《关于对外投资设立合资公司的议案》

会议届次 召开时间 审议事项

十八次会议 27 日

1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

8、《关于<2024 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

9、《关于确认公司 2024 年审计报告及专项审核报告的议案》

10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

第四届董事会第 2025 年 4 月 12、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

十九次会议 21 日 13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

14、《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》

15、《……
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