公告日期：2026-04-28

浙江汇隆新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（余德游）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定。在 2025 年度工作中，本人勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2025 年9 月 15 日 2025 年第二次临时股东大会后就任公司独立董事，
同时担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会成员、审计委员会成员、战略委员会成员职务。

现就本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人余德游，1992 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
副教授，浙江省青年人才，入选第九届中国科协“青年人才托举工程”项目、全球前 2%顶尖科学“年度影响力榜单”。2020 年 7 月至今任浙江理工大学纺织科学与工程学院（国际丝绸学院）特聘副教授、副教授、人事处副处长；兼任浙江联胜新材股份有限公司科技副总、中国印染行业协会环保专委会委员、中国环境科学学会青年科学家分会委员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年度任职期间，本人积极参加了公司召开的所有董事会专门委员会、
董事会、股东会，在会前主动了解并获取会议情况和资料，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会专门委员会、董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人 2025 年度任职期间履职情况如下：

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度任职期间，公司共计召开董事会会议 4 次，共计召开股东会 1 次，
本人亲自出席了 4 次公司董事会，列席了 1 次股东会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

出席董事会情况

应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次
次数 次数 出席次数 次数 次数 未出席会议

陈刚 4 4 0 0 0 否

列席股东会次数

现场方式 通讯方式

0 1

本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为：2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对2025 年度董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会的情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会成员、审计委员会成员、战略委员会成员。2025 年度任职期间，本人作为审计委员会成员亲自参加了 1 次审计委员会，审核了公司 2025 年第三季度报告。2025 年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会成员，亲自参加了 2 次薪酬与考核委员会，重点审议了 2025 年限制性股票激励计划草案和首次授予相关事宜等事项。2025 年度任职期间，没有召开提名
委员会和战略委员会。

（三）出席独立董事专……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。