公告日期：2026-04-24

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2026-015

中粮科工股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于

2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于

2026 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，6 名董事以通讯表决

方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、刘慧龙先生、邢子文先生
和朱虎先生。经与会董事一致推举，会议由董事叶雄先生主持，公司全体高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章以及《公司章
程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报

告摘要》真实反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行义务并行使职权，严格执行股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运行和稳健发展。

公司独立董事刘慧龙先生、陈良先生（已离任）、林云鉴先生（已离任）、潘思轶先生（已离任）分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为 2025 年度公司总经理带领管理层有效执行了公司股东会与董事会的战略部署及各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司编制的《2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》客观、真实地展现了公司 2025 年度在履行政治责任、经济责任、环境责任、社会责任等方面的重要信息，因此一致同意通过《关于公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

该事项已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度重大风险评估报告的议案》

公司结合自身战略规划、业务能力等情况开展了风险评估，并编制了《公司2026 年度重大风险评估报告》。经与会董事审议，董事会一致同意通过《公司2026 年度重大风险评估报告》。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0……
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