公告日期：2026-04-24

中粮科工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（陈良）

各位股东及股东代表：

2025 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责，审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护
了公司整体利益和全体股东的合法权益。本人已于 2025 年 10 月 10 日起离任公
司独立董事职务，现就 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

陈良，男，1965 年 4 月生，中国国籍，本科毕业于南京财经大学会计学专
业，硕士毕业于中南财经政法大学会计学专业。1985 年 7 月至 2015 年 9 月，历
任南京财经大学财务会计系教师、会计学院财务管理系主任、副院长、教授，南
京财经大学红山学院副院长、会计学院副院长等职务；2015 年 6 月至 2025 年 6
月，于南京财经大学会计学院担任教授；兼任江苏省广电有线信息网络股份有限
公司独立董事；2020 年 1 月 21 日至 2025 年 10 月 10 日，任本公司独立董事。
（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

在 2025 年度任期内，公司召开了 6 次董事会会议。本人应出席 6 次，实际
出席了 6 次董事会，具体参加董事会会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数 6

应出席会 亲自出席 委托出席 缺席会议 是否连续
姓名 职务 议次数 会议次数 会议次数 次数 两次未出
席会议

陈良 独立董事 6 6 0 0 否

2025 年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席股东会会议情况

在 2025 年度任期内，公司共召开 3 次股东会，审议通过了 20 项议案。本人
作为公司独立董事参加了 3 次股东会。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

审计与风险委员 提名委员会 独立董事专门
会 会议

姓名 职务

应出席 实际出 应出席次 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 数 席次数 次数 席次数

陈良 独立董事 4 4 3 3 2 2

报告期内，本人担任公司第三届董事会审计与风险委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员。按照《董事会审计与风险委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，本人参加了以上委员会召开的历次会议，认真履行职责，充分发挥自身专业优势，为公司的长远发展提供决策参考。在 2025年任期内主要履行以下职责：

作为董事会审计与风险委员会主任委员，本人遵照公司《董事会审计与风险委员会工作细则》的详细规定，认真审议各项议案及相关资料。对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。