公告日期：2026-04-24

中粮科工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，完善企业法人治理结构，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，对公司的重大事项进行科学决策，确保公司规范运作，健康发展。

现将公司 2025 年度董事会工作重点和 2026 年度主要工作任务报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

（一）报告期内公司总体经营情况

公司业绩保持平稳发展，经营质量不断提高。2025 年，公司实现营业总收入 30.63亿元，较上年同期增长 15.48%；实现利润总额 2.78 亿元，同比增长 9.33%；实现净
利润 2.40 亿元，同比增长 3.03%；实现归属于母公司股东的净利润 2.33 亿元，同比降
低 0.25%，截至 2025 年 12 月末，公司总资产为 50.95 亿元，同比增长 4.51%。

截至报告期末，公司不存在董事、高级管理人员和其他核心人员在公司主要供应商和销售客户中持有权益的情况，也不存在持有本公司 5%以上股份的除控股股东以外的其他股东或主要关联方在主要供应商和销售客户中持有权益的情况。

（二）主营产品情况

2025 年，公司核心主业稳健发展。其中，设计咨询业务收入 5.78 亿元，占全年
营业收入的 18.87%，较上年同期减少 0.32 亿元，降幅 5.19%；机电工程系统交付业务收入20.73 亿元，占全年营业收入的67.68%，较上年同期增加 4.98亿元，增幅31.61%；
设备制造业务收入 3.53 亿元，占全年营业收入的 11.54%，较上年同期减少 0.46 亿元，
降幅 11.55%。

二、2025 年度董事会建设情况

2025 年，公司召开 9 次董事会会议，审议事项 66 项，提请召开股东会 3 次，审
议事项 20 项。会议组织及召开情况符合《公司章程》等制度规定。会议具体情况见表 1、表 2。董事会定期会议通知、议案及相关材料，均在会议召开 10 日前送达外部董事；除特别紧急的情况以外，临时会议通知、议案及相关材料，均在会议召开 5 日前送达外部董事。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责，有效维护了公司和股东的合法权益。

2025 年，公司积极发挥董事会在上市公司治理中的核心作用，扎实做好日常三会运作，科学高效决策重大事项，把握好公司重大经营决策，高效执行各项会议决议，并督促公司经营层严格执行。公司持续优化公司治理，为内外部董事、高级管理人员创造了良好的履职环境，先后多次组织公司董事、高级管理人员参加各类培训。公司建立了外部董事履职台账，详实记录外部董事参加会议、发表意见、表决结果、开展调研、参加培训、与有关方面沟通、提出指导和咨询意见等方面情况。公司指定专门工作人员负责与外部董事进行工作联系，并明确工作机制，及时落实外部董事提出需要协同配合的事项和要求。公司根据证监会、深交所、集团相关管理要求，积极为独立董事履职尽责创造条件，2025 年度，公司独立董事分别考察调研郑州中粮科研设计院有限公司、华商国际工程有限公司、中粮工程装备（张家口）有限公司以及无锡中粮工程科技有限公司，围绕战略规划落地、核心业务布局优化及管理模式创新等重点工作展开深度研讨交流，重点调研公司经营管理现状、财务状况、募集资金存放与使用情况、项目建设管理以及科技创新工作等。独立董事在了解公司业态的基础上，从优化指标考核政策、业务结构的调整优化、促进公司业务多元化的发展等多个方面提出了有益建议，夯实外部董事履职基础，提升董事履职质效。

2025 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，会议具体情况见表 4，共审议通过
9 项议案，主要涉及公司聘任财务审计机构及内部控制审计机构、关联交易以及募集资金使用等，并就公司 2024 年度以及 2025 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，为公司三会在重大战略事项和重大业务开展方面的正确决策提供了有效保证。

三、2025 年度董事会定战略、作决策、防风险情况

（一）定战略

公司扎实推动战略规划研讨落实，建立健全企业战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系。坚持“……
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