公告日期：2026-04-24

中粮科工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（刘慧龙）

各位股东及股东代表：

2025 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责，审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2025年度（2025年10月10日-2025年 12 月 31 日）履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘慧龙，男，1980 年 7 月生，中国国籍，毕业于北京大学，会计学专业，
博士学位。现任对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任、博士生导师、教授。曾供职于湖南电信郴州分公司、湖南省高科技食品工业基地管理委员会。现兼任神州泰岳、海希通讯独立董事。2025 年 10 月至今，任本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

在 2025 年度任期内，公司召开了 3 次董事会会议。本人应出席 3 次，实际
出席了 3 次董事会，具体参加董事会会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数 3

应出席会 亲自出席 委托出席 缺席会议 是否连续
姓名 职务 议次数 会议次数 会议次数 次数 两次未出
席会议

刘慧龙 独立董事 3 3 0 0 否

2025 年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席股东会会议情况

2025 年度任期内，公司未召开股东会。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

审计与风险委员会 提名委员会

姓名 职务

应出席次 实际出席次 应出席次数 实际出席

数 数 次数

刘慧龙 独立董事 2 2 1 1

报告期内，本人担任公司第三届董事会审计与风险委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员。按照《董事会审计与风险委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，本人参加了以上董事会专门委员会召开的会议，认真履行职责，充分发挥自身专业优势，为公司的长远发展提供决策参考。在2025 年报告期内主要履行以下职责：

本人作为公司新任审计与风险委员会主任委员，遵照公司《董事会审计与风险委员会工作细则》的详细规定，认真审议各项议案及相关资料。积极了解公司业务，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流。

作为董事会提名委员会委员，本人遵照公司《董事会提名委员会工作细则》的详细规定，积极参加会议，对公司拟选举的第三届董事会独立董事的任职资格、教育背景、工作经历、征信情况等方面进行审查，切实履行了提名委员会的职责，积极推动公司核心团队的建设。
……
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