公告日期：2026-04-24

中粮科工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（潘思轶）

各位股东及股东代表：

2025 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责，审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护
了公司整体利益和全体股东的合法权益。本人已于 2026 年 1 月 20 日起离任公司
独立董事职务，现就 2025 年度的履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

潘思轶，男，1964 年生，中国国籍，本科毕业于华中农业大学园林系蔬菜专业，硕士、博士均毕业于华中农业大学农产品加工及贮藏工程专业。·1989
年 7 月至 2015 年 1 月，任华中农业大学食品科技学院助教、讲师、副院长、副
教授、院长；2003 年 12 月至今，任华中农业大学食品科技学院教授；2020 年 1
月 21 日至 2026 年 1 月 20 日，任本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

在 2025 年度任期内，公司召开了 9 次董事会会议，其中以现场结合通讯表
决方式召开 7 次，全年共审议通过了 66 项议案。本人共出席了 9 次董事会，具
体参加董事会会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数 9

应出席会 亲自出席 委托出席 缺席会议 是否连续
姓名 职务 议次数 会议次数 会议次数 次数 两次未出
席会议

潘思轶 独立董事 9 9 0 0 否

2025 年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，审议通过了 20 项议案。本人作为公司
独立董事参加了 3 次股东会。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

提名委员会 审计与风险委 薪酬与考核 独立董事

员会 委员会 专门会议

姓名 职务 应出 实际 实际 应出 实际 应出 实际

席次 出席 应出席 出席 席次 出席 席次 出席

数 次数 次数 次数 数 次数 数 次数

潘思轶 独立董事 4 4 6 6 4 4 2 2

报告期内，本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计与风险委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员。按照《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计与风险委员会工作细则》的相关要求，本人参加了以上委员会召开的历次会议，认真履行职责，充分发挥自身专业优势，为公司的长远发展提供决策参考。在 2025 年
任期内主要履行以下职责：

作为董事会提名委员会主任委员，本人遵照有关法律法规、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的详细规定，认真履行职责，亲自……
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