公告日期：2026-04-24

中粮科工股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会
议第三次会议于 2026 年 4 月 22 日于公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通
知已于 2026 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出
席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事以通讯表决方式出席。全体独立董事共同推举刘慧龙先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第三届董事会第十次会议审议的相关议案形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2026 年重大投资项目计划的议案》

经核查，2026 年，公司根据自身战略发展及业务需要拟通过一系列的改建、扩建、并购等投资方式来逐步落实公司主业规模的持续扩张，因此公司拟定了2026 年重大投资项目计划。公司 2026 年重大投资计划符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司独立性。因此，我们一致同意《关于公司 2026 年重大投资项目计划的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易额度的议案》

经核查，公司及其子公司拟在 2026 年与中粮集团有限公司及其子公司，以及其他关联企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日常关联交易，均属于公司日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司独立性。因此，我们一致同
意《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易额度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（三）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经核查，公司本次拟续签《金融服务协议》遵循依法合规、互惠互利的原则，符合公司日常经营管理活动需要，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求。因此，我们一致同意《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（四）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》

根据《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》的相关内容，我们对中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）截至 2025年 12 月 31 日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，经核查，财务公司经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，公司根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计
机构期间，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，切实履行了审计责任与义务，表现出良好的职业操守和业务素质。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》
经核查，公司及控股子公司所开展的远期结售汇业务以正常进出口业务为基础，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低，符合公司业务发展需要。同时，公司也制定了相……
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