公告日期：2026-04-24

中国国际金融股份有限公司

关于中粮科工股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中粮
科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号-创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部
门规章及业务规则的要求，对中粮科工本次继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21

日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公
司”），公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值

1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总金额为 361,958,000.00 元，扣

除发行费用 53,101,729.34 元，募集资金净额为 308,856,270.66 元。上述募集资金

到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 6 日出具

的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的
尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为
308,856,270.65 元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及《募
集资金五方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据《中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》及《中粮科工股份有限公司关于拟变更部分募集资金用途的公告》，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如
下项目：

序号 项目名称 总投资额（元） 拟投入募集资金金

额（元）

1 中粮工程装备（张家口）有限公司粮 196,000,000.00 132,856,270.66

食加工装备制造基地项目（二期）

2 粮油定制装备智造及成套集成核心 126,000,000.00 -

技术创新平台项目

3 粮油加工研发创新平台项目 50,000,000.00 50,000,000.00

4 管理提升信息化建设项目 50,000,000.00 40,000,000.00

5 新型脱皮机组项目 33,977,600.00

6 综合能源管理系统节能设备投资项 60,245,845.24

目

总计 422,000,000.00 317,079,715.90

注：粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目已终止，且将未投入募集资金
金额全部变更投入至新募投项目“新型脱皮机组项目”和“综合能源管理系统节能设备投资
项目”。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 147,412,402.35

元（含利息收入）。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投
资项目的建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期
内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（二）前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情……
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