公告日期：2026-04-24

中粮科工股份有限公司

“质量回报双提升”行动方案

中粮科工股份有限公司（以下简称“中粮科工”或“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，同时为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主业发展，持续稳健经营

中粮科工是农粮食品及冷链物流领域一流的综合性技术服务商及设备制造商，主营业务分为设计咨询、机电工程系统交付等专业技术服务业务板块以及设备制造业务板块。

公司以“科技引领产业，智慧守护粮安”为使命锚点，锚定“创新驱动、工艺领先、装备智造、数智赋能”战略定位，围绕市场运行痛点和行业发展重点方向，探索“设计咨询+机电交付+装备制造+运维服务”的一体化营销与交付模式。锚定绿色智慧储粮等需求，聚焦粮食储存、运输、加工等环节，积极拓展运维服务业务。

公司始终坚守主责主业，以经营攻坚提效益、以战略规划明方向、以深化协同强赋能，全方位优化经营管理、夯实发展根基，推动经营发展实现量的合理增长与质的有效提升。2025 年，实现营业收入 30.63 亿元，同比增长 15.48%；利
润总额 2.78 亿元，同比增长 9.33%；新签合同 42.12 亿元，同比增长 8.81%。机
电工程系统交付业务收入占比达 67.68%，成为核心增长极；“两金”管控成效显著，资产负债率降至 51.79%，资产质量与盈利水平双提升。

展望未来，公司将持续深入贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，围
绕维护粮食供应链稳定、科技兴粮等职责使命，深耕主营核心业务，补强产业链，培育和孵化战略新兴产业，推动“十五五”发展战略规划落地，坚决推进一体化专业化改革走深走实，强化创新发展，实现经营业绩的稳步增长。

二、聚力科技创新，加速培育新质生产力

公司一直以来坚持科技自主创新，创新投入持续加大，创新基础不断夯实。近年来，公司紧扣中粮集团科技创新长远规划及公司创新驱动发展战略，设立科技管理部统筹科技创新全流程管理，健全科创制度保障体系；组建科创中心打造专业攻坚核心载体，强化技术研发攻坚能力，厚植长远发展的科技根基。同时，公司聚焦节粮减损与产业升级需求，在关键技术、高端装备和数智化转型领域攻克一批“卡脖子”技术：首创“六面主动控温”智能储粮新体系，攻克低温水冷均温等关键技术实现绿色储粮，入选国务院国资委《中央企业科技创新成果推荐目录》；自研新型大产量长距离管链输送机填补国内空白，连续式环保负压烘干机补齐产业链短板，两款产品均获省级首台（套）重大技术装备认定。此外，公司向纵深推进数改智转，赋能产业转型升级。构建“人工智能+”发展模式，推动智慧冷链及农产品流通数字孪生运维平台在重点项目实现阶段性应用。

未来公司将继续聚力科创赋能，壮大新质生产力。加大研发投入，聚焦智能装卸装备、AI+快检等关键技术攻关，推动高端装备产品迭代升级。深化产学研用协同，筹建外部专家智库，构建开放创新生态。加速数智化转型，筹组数字化事业部，推动智慧工厂、数字孪生平台落地应用，以科技创新引领产业升级。

三、优化公司治理，提高规范运作水平

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续建立健全权责清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。公司取消监事会且不设监事，原由监事会行使的法定职权由董事会审计与风险委员会承接履行，公司同步对《公司章程》等 27 项治理制度的修订工作，并新增制定了 4 项治理制度，顺利实现由监事会监督模式向审计与风险委员会主导的治理模式过渡。

公司修订《独立董事工作制度》，通过建立严格的任职资格审查、细化现场履职记录、设立专门会议机制等，切实发挥独立董事监督制衡作用；公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立薪酬与业绩强关联机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定，实现激励与约束并重。

未来，公司将持续跟进监管政策要求，推动完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事、高级管理人员培训，提高公司治理水平。充分发挥独立董事作用，强化履职保障，建立科学、高效的董事会决策机制。完善内……
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