公告日期：2026-04-29

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2026-036
中粮科工股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.鉴于本次股东会增加临时提案后将选举两名非独立董事，议案 10.00 将采取累积投票制，应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，
决定于 2026 年 5 月 14 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2025 年度股东会（以
下简称“本次股东会”）。

2026 年 4 月 29 日，公司披露了《关于公司董事、副总经理辞职暨补选非独
立董事的公告》（公告编号：2026-034），公司第三届董事会董事、副总经理李晓虎先生申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员、副总经理职务，辞职后李晓虎先生将不再担任公司任何职务，李晓虎先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。2026 年 4 月 29日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会审议，同意提名陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，当选后任期自公司股东会通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈涛先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员。

2026 年 4 月 29 日，公司董事会收到公司股东中谷粮油集团有限公司（以下
简称“中谷集团”）书面提交的《关于提请增加中粮科工股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》。鉴于公司第三届董事会董事、副总经理李晓虎先生已辞去董事职务，为保证公司治理结构的完善与董事会规范运作，中谷集团提请公司董事会将《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年度股东会审议，提请补选陈涛先生为公司第三届董事会非独立董事。
根据《中粮科工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定：“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。”截至本公告日，中谷集团单独持有公司股份 202,243,856 股，持股比例为 39.48%。提案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交
公司 2025 年度股东会审议。除上述增加的临时提案外，公司于 2026 年 4 月 24
日公告的《关于召开 2025 年度股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将《关于召开 2025 年度股东会的通知》补充如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一……
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