公告日期：2026-04-27

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，本人作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议、于 2025 年
11 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议董事会换届选举相关事项，本
人因届满离任不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人相建强，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 12 月至 2019 年 4 月
任中国口腔清洁护理用品工业协会常务副理事长兼秘书长；2019 年 4 月至 2024
年 11 月任中国口腔清洁护理用品工业协会理事长；2019 年 11 月至 2025 年 11
月，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立性的要求。本人在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，
维护全体股东特别是中小投资者的利益。本人通过自有资金持有公司股票 3,278股。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，作为公司独立董事，本人始终如一地以谨慎的态度勤勉行事，认真审议了公司报送的各次董事会会议材料，对所议事项发表了明确意见，对各项议案投票表决，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了独立意见。本人忠实履行独立董事职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开董事会 10 次，股东会 5 次。公司于 2025 年 11 月 17
日完成董事会换届事项，本人作为公司第二届董事会独立董事，任职期内出席了董事会 10 次、股东会 5 次，本人具体出席董事会及股东会情况如下：

董事会 股东会

以通讯 是否连续 实际
应参加 现场出 方式参 委托出 缺席次数 两次未亲 应出席 出席
次数 席次数 加次数 席次数 自参加董 次数 次数
事会会议

9 1 8 0 0 否 5 5

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，并根据公司实际情况设立了 ESG 委员会。报告期内，公司共召开审计委员会 6
次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 2 次、战略委员会 2 次。本人作为第二
届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定开展工作，主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会的履职情况

本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任职期内出席了薪酬与考核委员会 2 次，并严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，并结合公司实际经营情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放，2024 年员工持股计划、2024 年股票激励计划后续进展等事项提出了建设性意见，切实履行了薪酬与考核委员会的职责……
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