公告日期：2026-04-27

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《董事会议事规则》《股东会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体审议事项如下：

序 召开 会议 审议内容

号 日期 届次

1.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章
第二届董 程>并办理工商变更登记的议案》

1 2025年3 事会第十 2.00 审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东
月 3 日 五次会议 大会的议案》

3.00 审议《关于豁免第二届董事会第十五次会议
提前通知的议案》

1.00 审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的
议案》

2025年3 第二届董 2.00 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的
2 月 28 日 事会第十 议案》

六次会议 3.00 审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议
案》

4.00 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议

案》

5.00 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于 2024 年度内部控制自我评价报告
的议案》

7.00 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》

8.00 审议《关于 2025 年度公司（及子公司）向银
行申请授信额度的议案》

9.00 审议《关于确认 2024 年度日常关联交易和预
计 2025 年度日常关联交易的议案》

10.00 审议《关于公司 2024 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
11.00 逐项审议《关于确认 2024 年度公司董事薪酬
总额及 2025 年度薪酬方案的议案》

11.01 《关于确认内部董事赵国法、任振雪 2024 年
度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

11.02 《关于确认内部董事王宪伟2024年度薪酬及
2025 年度薪酬方案的议案》

11.03 《关于确认内部董事吴卓瑜2024年度薪酬及
2025 年度薪酬方案的议案》

11.04 《关于确认独立董事饶品贵2024年度薪酬及
2025 年度薪酬方案的议案》

11.05 《关于确认独立董事相建强2024年度薪酬及
2025 年度薪酬方案的议案》

12.00 逐项审议《关于确认 2024 年度公司高级管理
人员薪酬总额及 2025 年度薪酬方案的议案》
12.01 《关于确认总经理任振雪 2024 年度薪酬及
2025 年度薪酬方案的议案》

12.02 《关于确认副总经理王宪伟2024年度薪酬……
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