公告日期：2026-04-27

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2026-018
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省肇庆市高新区创业路 15 号金三江（肇庆）硅材料股份有限公司三楼办公室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司<2025 年度董事会工作报

1.00 非累积投票提案 √

告>的议案》

《关于公司<2025 年年度报告及其摘

2.00 非累积投票提案 √

要>的议案》

《关于 2025 年度利润分配方案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司使用闲置自有资金进行

4.00 非累积投票提案 √

现金管理的议案》

《关于 2026 年度公司及子（孙）公

5.00 司向银行申请综合授信额度并为子 非累积投票提案 √

（孙）公司提供担保的议案》

《关于确认 2025 年度公司董事薪酬 √作为投票对象的
6.00 非累积投票提案

总额及 2026 年度薪酬方案的议案》 子议案数（8）

《关于确认内部董事赵国法 2025 年

6.01 度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

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