公告日期：2026-04-27

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2026-019
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长赵国法先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司总经理任振雪女士向各位董事做2025 年度总经理工作报告。董事认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事长赵国法先生向各位董事作2025 年度董事会工作报告。独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，尚需提交2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据内部控制监管制度要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告（中文版）》及《2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。