公告日期：2026-04-27

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，本人作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议、于 2025 年
11 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会和第三届董事会第一次会议审议董
事会换届选举相关事项，公司换届选举完成后，本人担任公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人孙东方，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年毕业于齐
齐哈尔师范学院。1989 年至 2025 年 12 月就职于黑龙江省轻工科学研究院，担
任研究员级高级工程师。2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 2025 年度本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，作为公司独立董事，本人始终如一地以谨慎的态度勤勉行事，认真审议了公司报送的各次董事会会议材料，对所议事项发表了明确意见，对各
项议案投票表决，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了独立意见。本人忠实履行独立董事职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开董事会 10 次，股东会 5 次。公司于 2025 年 11 月 17
日完成董事会换届事项，本人作为公司第三届董事会独立董事，任职期内出席了董事会 1 次、列席了股东会 1 次，本人具体出席董事会及股东会情况如下：

董事会 股东会

以通讯 是否连续 实际
应参加 现场出 方式参 委托出 缺席次数 两次未亲 应列席 列席
次数 席次数 加次数 席次数 自参加董 次数 次数
事会会议

1 1 0 0 0 否 1 1

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，并根据公司实际情况设立了 ESG 委员会。本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定开展工作，主要履行以下职责：

1、提名委员会的履职情况

本人作为第三届董事会提名委员会主任委员，任职期内出席了提名委员会 1次，并严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对公司董事会换届选举的高级管理人员任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，并结合公司实际经营情况，对公司董事会提名情况提出了专业意见，切实履行了提名委员会的职责。

2、审计委员会的履职情况

本人作为第三届董事会审计委员会委员，任职期内出席了审计委员会 2 次，并严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》等有关规定，对公司聘任财务总监、年度审计工作计划等事项进行了审议；同时，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人通过现场结合通讯会议的方式与公司内部审……
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