公告日期：2026-04-27

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2026-012
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联
交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事赵国法先生，任振雪女士已回避表决，本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，本议案无需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026 年公司预计与广东信禾科技有限公司（以下简称“信禾科技”）发生的关联交易主要包括：购销商品、提供和接受劳务的关联交易，2026 年预计发生的金额为不超过 50 万元（具体以实际发生额为准）。

如 2026 年公司与信禾科技或其他关联人新发生其他关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类 关联交易 关联交易 2026 年度 截至披露 2025 年度
别 关联人 内容 定价原则 预计发生 日已发生 发生金额
金额 金额

接受关联人 生物防治 不超过 50

销售的服务 信禾科技 技术服务 市场定价 万元 5.52 万元 26.17 万元
采购

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

实际发 实际发

关联交 关联 关联交 实际发 预计金 生额占 生额与

易类别 人 易内容 生金额 额 同类业 预计金 披露日期及索引
务比例 额差异

（%） （%）

接受关 生物防 不超过 具体内容详见公司于
联人销 信禾 治技术 26.17万 220 万 97.27 -88.10 2025 年 3 月 31 日在中
售的服 科技 服务采 元 元 国证监会指定的信息
务 购 披露网站巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn
提供生 肇庆 ）上披露的《关于确认
产场所 飞雪 厂房出 15.61万 不超过 2024 年度日常关联交
租赁服 新材 租 元 30 万元 100 -49.97 易和预计 2025 年度日
务 料 常关联交易的公告》
（ 公 告 编 号 ：
2025-015）

接受关 广州

联人销 飞雪 固定资 254.25 不超过 已按照相关规则履行
售的资 芯材 产、专 万元 300 万 100 -15.25 内部审议程序

产、专 有限 利采购 元

利 公司……
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