公告日期：2026-04-27

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2026-013
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬总额及
2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度公司董事薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2025 年度公司高级管理人员薪酬总额及 2026 年度薪酬方案的议案》，上述议案提交本次董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事已就自身关联事项进行回避表决。现将相关事项公告如下：

一、2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬总额

单位：万元

姓名 任职状态 职务 从公司获得的税前报酬
总额

赵国法 现任 董事长 127.48

任振雪 现任 董事、总经理 127.48

王宪伟 现任 职工代表董事、副总经理 74.11

孙东方 现任 独立董事 -

齐珺 现任 独立董事 2.70

任志霞 现任 董事会秘书 56.66

吴建栋 现任 副总经理、财务总监 103.48

吴卓瑜 离任 董事、副总经理 54.49

相建强 离任 独立董事 -

饶品贵 离任 独立董事 17.38

注：1、公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。

2、公司内部董事、副总经理吴卓瑜，已于 2025 年 5 月 22 日离任。

3、公司外部董事相建强、饶品贵，已于2025年11月17日届满离任。

二、2026年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案

1、公司董事薪酬（津贴）方案

姓名 董事类型 现任职务 税前薪酬标准

赵国法 内部董事 董事长 不超过 250 万元/年

任振雪 内部董事 董事、总经理 不超过 250 万元/年

王宪伟 内部董事 职工代表董事、副总经理 不超过 150 万元/年

孙东方 外部董事 独立董事 20 万元/年

齐珺 外部董事 独立董事 20 万元/年

2、公司高级管理人员薪酬方案

姓名 现任职务 税前薪酬标准

任振雪 董事、总经理 不超过 250 万元/年

王宪伟 ……
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