公告日期：2026-04-27

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，本人作为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十三次会议、于 2025 年
11 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议董事会换届选举相关事项，本
人因届满离任不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人饶品贵，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学会计学博士，教授职称。曾任广东技术师范大学达之讲座教授、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事、广州白云国际机场股份有限公司独立董事、广州友谊集团有限公司外部董事、东莞市凯格精机股份有限公司独立董事、暨南大学管理学院会计学讲师，2012
年 1 月至 2013 年 12 月任暨南大学管理学院会计学系副教授；2014 年 1 月至2015
年 12 月任暨南大学管理学院会计学系副教授、博士生导师；2016 年 1 月至今任
暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师；2015 年 9 月至今任广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员；2016 年 12 月至今任暨南大学学术委员会委
员；2019 年 12 月至 2025 年 12 月任箭牌家居集团股份有限公司独立董事；2019
年 12 月至今任中国总会计师协会财务管理专业委员会委员；2020 年 8 月至今任
佛山市国星光电股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任全国审计专业学位

研究生教育指导委员会委员；2019 年 11 月至 2025 年 11 月，任公司独立董事。
（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立性的要求。本人在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。

二、独立董事年度履职概况

自当选公司独立董事以来，本人始终秉持诚信、勤勉、尽责的态度，2025年一如既往的认真审议公司报送的各次会议材料，对所议事项发表了明确意见，对各项议案投票表决，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了独立意见。本人忠实履行独立董事职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开董事会 10 次，股东会 5 次。公司于 2025 年 11 月 17
日完成董事会换届事项，本人作为公司第二届董事会独立董事，任职期内出席了董事会 10 次、股东会 4 次，本人具体出席董事会及股东会情况如下：

董事会 股东会

以通讯 是否连续 实际
应参加 现场出 方式参 委托出 缺席次数 两次未亲 应出席 出席
次数 席次数 加次数 席次数 自参加董 次数 次数
事会会议

9 2 6 1 0 否 5 4

（二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，并根据公司实际情况设立了 ESG 委员会。报告期内，公司共召开审计委员会 6
次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 2 次、战略委员会 2 次。本人作为第二
届董事会审计委员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。