公告日期：2026-04-29

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2026-018
上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议
案》，决定于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。现将会议相关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》等规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面委托代理人出席会议和参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

公司董事、高级管理人员。

公司聘请的见证律师。

根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学 2 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 ？

1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 ？

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 ？

3.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 ？

4.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 ？

议案》

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 ？

6.00 《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信 非累积投票提案 ？

额度暨 2026 年度担保额度预计的议案》

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 ？

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 非累积投票提案 ？

8.00 象发行股票的议案》

9.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的 非累积投票提案 ……
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