公告日期：2026-04-29

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2026-017
上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予

尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
了第四届董事会第九次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2022 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2、2022 年 11 月 24 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公
司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>首次授予激励对象名单的议案》。

3、2022 年 11 月 25 日至 2022 年 12 月 4 日，公司对本次授予激励对象的名单在公
司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任
何书面异议。2022 年 12 月 7 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022 年 12 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司 2022 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于 2022 年 12 月 15 日披露了《关于 2022 年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023 年 1 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2023 年 12 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

7、2026 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届董事会薪酬
与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《上海兰卫医学检验所股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：

归属期 业绩考核目标

第一个归属期 以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率不低于 35%；

第二个归属期 以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率不低于 68%
或 2023-2024 年累计营业收入增长率不低于 203%；

第三个归属期 以公司 2021 年营业收入为基数，公司 2025 年营业收入增长率不低于 110%
或 2023-2025 年累计营业收入增长率不低于 414%。

注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依……
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