公告日期：2026-04-29

上海兰卫医学检验所股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

江辉平先生

各位股东及股东代表：

本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律法规及规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责。在年度工作中，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人江辉平，1976 年 5 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，2003 年 7 月毕业
于南卫理公会大学统计学专业，博士研究生学历。曾任曙光地产集团有限公司监事，浙江曙光科技有限公司执行董事，曙光控股集团有限公司董事、总经理，如皋曙昕国际贸易有限公司董事，上海雄舰国际贸易有限公司执行董事，上海卓平网络科技中心（有限合伙）执行事务合伙人，中化学曙光建设有限公司董事，安徽寿县联合村镇银行股份有限公司董事等职务。现任上海曙海太阳能有限公司董事长，上海上水低碳投资有限公司执行董事，湖南上水低碳生态城投资有限公司监事等职务。2023 年 12 月至今，兼任公司独立董事。

（二）独立性说明

2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，并在履职中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

任职期间，本人作为公司独立董事按时出席公司组织召开的股东会、董事会及专门委员会会议，认真审阅会议的各项议案，无缺席或委托其他独立董事代为出席会议、行使表决权的情形。公司股东会、董事会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。

（一）出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，本人均出席参会。

（二）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，本人对董事会涉及的非关联相关议案均投了
同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形，对关联议案已按要求回避表决。会议出席的具体情况如下：

出席董事会情况

应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席会议

江辉平

5 5 0 0 否

公司董事会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。

（三）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及召集人，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。会议出席的具体情况如下：

1、审计委员会

2025 年度，公司共召开 3 次董事会审计委员会会议，主要对公司定期报告、内审
报告、续聘会所、制度修订等事项进行审议。本人对各项议案材料进行了审阅，并根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，认真履行了审计委员会委员的职责。

2、薪酬与考核委员会

2025 年度，公司共召开 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，主要对公司董事、高
级管理人员的薪酬方案、购买董责险、制度修订等事项进行审议。本人均出席并主持了会议，对薪酬方案的科学性与合理性进行审慎评估并提出专业意见，切实履行了薪酬与考核委员会委员及召集人的职责。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 2 次董事会独立董事专门会议，主要对公司日常关联交易、
制度修订等事项进行审议。本人作为独立董事，对各项议案材料进行了审阅并作出独立判断，切实履行了独立董事专门会议赋予的监督职责。

（五）与内部审计部门及外部审计机构的沟通……
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