公告日期：2026-04-29

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年的工作情况汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年度，公司紧密围绕董事会制定的年度经营计划与核心战略，聚焦主业、深化改革，稳步推进各项既定工作。通过优化资源配置、强化内部控制与提升运营效率，公司在战略聚焦、业务整合与创新升级等关键领域取得了积极进展，为实现中长期发展目标奠定了更为坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 144,803.33 万元，同比减少16.88%，实现归属于上市公司股东的净利润为-3,074.65 万元，亏损收窄 71.90%。其中医学诊断服务收入 73,823.52 万元，同比下滑 7.39%；体外诊断产品销售收入总额70,903.65 万元，同比下滑 24.95%。

二、2025 年董事会工作情况

公司严格遵循修订后的《公司章程》要求，在董事会中设职工代表董事 1 名，该董事已依法通过职工代表大会民主选举产生。截至目前，董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一以上。董事会的人员规模及专业结构配置，确保了其决策的合规性与科学性，符合相关法律法规与《公司章程》的规范性要求。公司全体董事严格依据《董事会议事规则》《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关制度开展工作，持续关注公司运营状况，积极参与董事会会议。在决策过程中，董事们充分发挥各自专业特长，审慎决策，勤勉尽责地履行各项职责与义务，并严格执行股东会的各项决议。此外，全
体董事还积极参加系列培训，不断增强风险意识，有效提升了履职能力，为公司决策和管理的规范性奠定了良好基础。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》中涉及监事会的相关表述进行了相应修订。修订后，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 5次董事会会议，具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

1.00.审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2.00.审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

3.00.审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

4.00.审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；

5.00.审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；

6.00.审议《关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的议案》；
7.00.审议《关于公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及
审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

8.00.审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

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