公告日期：2026-04-29

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2026-007
上海兰卫医学检验所股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知
已于 2026 年 4 月 15 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论、审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年
度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

7、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案全体董事均需回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案……
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