公告日期：2026-04-24

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-022
常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 3 楼 1313 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘公司会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于公司 2026 年度独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综

7.00 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

√作为投票对象的
8.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案

子议案数（1）

……
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