公告日期：2026-04-24

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-021
常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
22 日（星期三）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定及修订了相关治理制度，现将相关事宜公告如下：

一、公司制定及修订部分治理制度情况

序号 制度名称 备注 是否需要提交
股东会审议

1 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 制定 否

2 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 制定 否

动管理制度》

3 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

4 《独立董事工作细则》 修订 否

上述制度已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，部分治理制度尚需提
交 公 司 股 东 会 审 议 ， 上 述 制 度 的 全 文 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会

2026年4月24日

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