公告日期：2025-10-30

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-036
债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2. 会议召开地点：上海艾录会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日通过电讯方式

5. 会议主持人：监事会主席阮丹林
6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年第三季度财务报表编制了《2025 年第三季度报告》，与会
监事经审核，认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，同步废止《监事会议事规则》，并同步对《公司章程》进行修订。《公司法》规定的监事会履行的监督职能由董事会审计委员会承接，以确保公司监督机制持续有效运行。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提升内部管理效能，结合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行修订，以提升治理水平。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的各项公司治理制度。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 该议案经逐项审议，审议具体情况如下：
3-1 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3-2 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则>的议案
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3-3 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司审计委员会工作细则>的议案

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
3-4 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司提名委员会工作细则>的议案

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
3-5 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司战略委员会工作细则>的议案

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
3-6 审议并通过关于修订<上海艾录包装股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无……
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