公告日期：2025-10-30

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-038
债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行更新修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事司董事、监事、经理和其他高级管理人员， \高级管理人员，股东可以起诉公司，公司股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财 公司的经理、副经理、董事会秘书、财务总务总监。本章程所称总经理、副总经理与《公 监。本章程所称总经理、副总经理与《公司司法》所指的经理、副经理具有相同的含义。 法》所指的经理、副经理具有相同的含义。本章程所称财务总监与《公司法》所指的财 本章程所称财务总监与《公司法》所指的财
务负责人具有相同的含义。 务负责人具有相同的含义。

新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。

第十九条 公司的股份总数为400,391,800 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，均为人民币普通股。 400,391,800股，均为人民币普通股。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 偿或借款等形式，为他人取得本公司或者其
的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股

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