公告日期：2025-10-30

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-042
债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 20 日（星期四）召开公司 2025 年第一次
临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市金山区漕廊公路 3588 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 关于取消监事会并修订《公司 非累积投票提案 √

章程》的议案

√作为投票对
2.00 关于修订公司治理制度的议案 非累积投票提案 象的子议案数
（7）

关于修订《上海艾录包装股份

2.01 有限公司股东大会议事规则》 非累积投票提案 √

的议案

关于修订《上海艾录包装股份

2.02 有限公司董事会议事规则》的 非累积投票提案 √

议案

关于修订《上海艾录包装股份

2.03 有限公司对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

的议案

关于修订《上海艾录包装股份

2.04 有限公司对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

的议案

2.05 关于修订《上海艾录包装股份 非累积投票提案 √

有限公司关联交易管理办法》

的议案

关于修订《上海艾录包装股份

2.06 有限公司募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

的议案

……
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