公告日期：2025-11-20

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-044

债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2025年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-042）；
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式；3、会议召开日期和时间：2025年11月20日（星期四）14时00分至15时30分

网络投票日期和时间：2025年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025年11月20日9：25-9：30，9：30-11：30及13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
11月20日9：15-15：00的任意时间。
4、会议地点：上海市金山区漕廊公路3588号。
5、会议出席情况

（1） 出席的总体情况

公司总股本432,277,187股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和

参加网络投票的股东共99人，代表公司有表决权的股份数为161,523,802股，
占公司有表决权股份总数的37.3658%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场
或通讯方式出席了会议。国浩律师（上海）事务所谢嘉湖、桂逸尘律师通过
现场方式见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

（2） 现场会议出席情况

通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份159,689,543股，占上市公司总
股份的36.9415％。

（3） 网络投票情况

通过网络投票的股东95人，代表股份1,834,259股，占公司有表决权股份总数
的0.4243％。

（4） 中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份1,834,259股，占公司有表决
权股份总数的0.4243％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占上市公司总股
份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东95人，代表股份1,834,259股，占公司有表决权股份
总数的0.4243％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈安康先生主持。会议
的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或股东授权代表）审议议案情况如下：
提案1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
总表决情况：

同意160,483,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3558％；反对1,004,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6218％；弃权36,300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。
中小股东总表决情况：

同意793,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
43.2686％；反对1,004,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7524％；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9790％。

本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.01 关于修订《上海艾录包装股份有限公司股东大会议事规则》的议案总表决情况：

同意160,552,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3989％；反对924,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5723％；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289％。
中小股东总表决情况：

同意863,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权……
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