公告日期：2025-11-20

国浩律师（上海）事务所

关于上海艾录包装股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：上海艾录包装股份有限公司

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年 11 月 20 日在上海市金山区漕廊
公路 3588 号召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席本次股东大会并见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会经公司第四届董事会第十六次会议决议召开。公司董事会于
2025 年 10 月 29 日发布《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》，
以公告方式向全体股东通知了本次股东大会召开的日期、时间、地点、审议事项、召集人和召开方式，说明了股东有权出席会议，也可委托代理人出席和行使表决权，告知了有权出席股东的股权登记日、登记方式以及会议联系方式等事项，并说明了本次股东大会的网络投票安排，告知股东可在现场会议当天特定时段通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。经查验，该会议通知发布
日期早于本次现场会议召开日前十五天，通知要素齐备。

按照上述会议通知，本次股东大会审议议案三项。议案具体内容已在公司此前发布的第四届董事会第十六次会议决议公告、第四届监事会第十五次会议决议公告以及有关审议事项的专项公告中予以充分披露。

（二）本次股东大会的召开

经验证，本次股东大会现场会议于 2025 年 11 月 20 日在上海市金山区漕廊
公路 3588 号召开，网络投票采用深圳证券交易所交易系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月20日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，
通过互联网投票系统的投票时间为 2025 年 11 月 20 日的 9:15-15:00。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性

（一）召集人

经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于 2025 年 10 月 29 日召
开的第四届董事会第十六次审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的议案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）出席会议人员

根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及股东代理人共 99 名，代表股份数共计161,523,802 股，占公司股份总数的 37.3658%。

本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格均合法有效，网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。

除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、公司邀请的其他人员以及见证律师，均具备合法有效的参会资格。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格合法有效，符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）审议内容

经验证，公司本次股东大会审议议案三项，即：

1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2. 《关于修订公司治理制度的议案》

2.01 《关于修订<上海艾录包装股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则>的议案》

2.03 《关于修订<上海艾录包装股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订《上海艾录包装股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.05 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。