公告日期：2026-04-29

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2026-025
债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市金山区漕廊公路 3588 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告》的议案

2.00 关于公司《2025 年度财务决算报 非累积投票提案 √

告》的议案

3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的 非累积投票提案 √

议案

关于续聘立信会计师事务所（特殊

4.00 普通合伙）为公司 2026 年度审计机 非累积投票提案 √

构的议案

关于立信会计师事务所（特殊普通

5.00 合伙）出具的公司《2025 年度审计 非累积投票提案 √

报告及财务报表》的议案

6.00 关于公司《2025 年年度报告》全文 非累积投票提案 √

及摘要的议案

关于提请股东会授权董事会决定公

7.00 司及子公司使用闲置自有资金进行 非累积投票提案 √

现金管理的议案

8.00 关于公司 2026 年度对外担保额度预 非累积投票提案 √

计的议案

9.00 关于公司开展 2026 年度外汇衍生品 非累积投票提案 √

交易的议案

关于 2026 年度公司及控股子公司向

10.00 金融机构及融资租赁机构等申请授 非累积投票提案 √

信额度的议案

关于公司 2025 年度董事薪酬、独立

11.00 董事津贴情况及 2026 年预计薪酬、 非累积投票提案 √……
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