公告日期：2026-04-29

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2026-023

债券代码：123229 债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2026年 5 月 19 日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，于 2026 年4 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
一、第五届董事会的组成

公司第五届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名（包括职工代表
董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名，其中一名独立董事为会计专业人士。董事任期自 2025 年股东会选举通过之日起计算，任期三年。二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈雪骐女士、张勤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，戴钰凤女士、夏尧云先生、盛立新女士为第五届董事会独立董事候选人，其中戴钰凤女士为会计专业人士。以上董事候选人简历请见附件。
四、合规性及程序说明

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的 1 名职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数及由职工代表担任的董事总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人戴钰凤女士、夏尧云先生、盛立新女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
五、其他事项

第四届董事会非独立董事陈安康先生、陈曙先生、陆春艳女士在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务，但陈安康先生、陆春艳女士仍在公司或控股子公司担任其他职务；独立董事陈杰先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事职务，也不在董事会下属委员会担任召集人或委员职务。公司对第四届董事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件

1. 《第四届董事会第十九次会议决议》。

董事会
2026 年 4 月 28 日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

1、陈雪骐，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕
士研究生学历，高级工商管理专业。2012 年 6 月至 2014 年 3 月，就职于艾录有
限，历任国际贸易部销售经理、物流部经理、行政部经理；2014 年 3 月至 2017
年 3 月，就职于上海艾录，任董事、董事会秘书；2016 年 10 月至今，担任上海
宗越电子商务有限公司董事；2017 年 3 月至今，担任公司的董事、董事会秘书及副总经理，2017 年 4 月至今，历任上海艾鲲新材料科技有限公司执行董事、总经理。

截至本公告日，陈雪骐女士持有公司股份 225,000 股，陈雪骐女士为公司实际控制人陈安康先生之女。除此之外与公司其他董事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法……
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