公告日期：2025-08-28

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-050

张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27

日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》。现将具体内容公

告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运

作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设

置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度

相应废止。同时，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
新增 意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 其全部财产对公司的债务承担责任。
任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律
高级管理人员具有法律约束力的文件。 约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 和高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
经理、董事会秘书……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。