公告日期：2025-11-13

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-060
张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于投资建设飞轮储能等高端零部件项目

暨设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
12 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资建设飞轮储能等高端零部件项目暨设立控股子公司的议案》。同意公司与张家港吾岳特材科技有限公司（以下简称“吾岳特材”）签署《项目战略合作协议》，由公司与吾岳特材共同出资设立控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“苏州迈格泰”），注册资本为 10,000 万元，其中公司以货币形式出资 8,000 万元，占注册资本的 80%，吾岳特材以货币形式出资 2,000 万元，占注册资本的 20%；以苏州迈格泰作为实施主体，在张家港市南丰镇东沙建设飞轮储能等高端零部件项目，项目投资总额预计为 100,000 万元，主要生产飞轮转子及高端装备零部件锻件；并同意提请股东会授权公司董事长或其授权人士全权处理项目公司设立等相关事宜。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项尚需提请股东会审议。

二、本次投资合作方基本情况

1、公司名称：张家港吾岳特材科技有限公司

2、统一社会信用代码：91320592MAK05TNG7G

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：袁建平

5、注册资本：2000 万元

6、注册地址：张家港保税区滨江大厦粮油交易市场 2406B-619 室

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；人工智能硬件销售；金属材料销售；智能基础制造装备销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、关联关系：公司与吾岳特材不存在关联关系。

9、经查询，吾岳特材不属于失信被执行人。

三、对外投资的基本情况

（一）拟设立控股子公司的基本情况

1、公司名称：苏州迈格泰高端装备有限公司（暂定名）

2、注册资本：10,000 万元

3、注册地址：张家港市南丰镇东沙

4、股权结构：

股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例

张家港海锅新能源装备股份有限公司 货币 8,000 80%

张家港吾岳特材科技有限公司 货币 2,000 20%

合计 / 10,000 100%

以上基本信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

（二）建设项目的基本情况

1、项目名称：苏州迈格泰高端装备有限公司飞轮储能等高端零部件项目

2、实施主体：苏州迈格泰高端装备有限公司（暂定名）

3、项目用地：位于张家港市南丰镇，拟新征工业用地 85 亩，建设综合楼、生产车间及相应公辅设施等。

4、建设内容：飞轮储能等高端零部件项目，主要生产飞轮转子及高端装备零部件锻件。

5、建设周期：该项目建设期为 2026 年 2 月—2028 年 2 月，总工期约 24 个
月，最终以实际投资建设情况为准。

6、计划投资总额：项目总投资预计为 100,000 万元，其中：建设投资
66,390 万元，流动资金 31,360 万元，建设期贷款利息 2,250 万元。具体投资方
式需根据公司与合作方的协议分工确定。

7、资金来源：自有或自筹资金。

截至本公告披露日，上述控股子公司尚未设立完成，项目建设用地尚未取得。
四、对外投资协议的主要内容

1、协议双方

甲方：张家港海锅新能源装备股份有限公司

乙方：张家港吾岳特材科技有限公司

2、出资方式……
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