公告日期：2026-04-28

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（曹承宝）

各位股东及股东代表：

作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，恪守诚信、勤勉、独立、审慎的基本原则，认真履行独立董事职责，积极出席 2025 年度的相关会议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人曹承宝，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所审计助理，江苏海澜集团内部审计，张家港市新世纪税务师事务所税务代理，中汇江苏税务师事务所有限公司苏州分公司总经理，江苏蔚蓝锂芯股份有限公司独立董事。现任中汇（苏州）税务师事务所有限公司董事。2024 年 5 月至今任公司独立董事。

任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

任职期间，公司共召开了 9 次董事会会议和 6 次股东会，本人亲自出席/列
席 9 次董事会、6 次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅会议议案及相关材料。会上，积极参与讨论并从专业角度发表意见。年度内，本人对董事会审议的所有议案除《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》回避表决以外，其他议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，报告期 内出席各专门委员会会议情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 2 2

作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会实施细 则》等相关规定，组织审计委员会规范开展各项工作，充分发挥审计委员会的专 业职能和监督作用。报告期内，就公司聘任财务总监、定期报告、内部控制、续 聘审计机构、计提资产减值等事项进行了审议。

作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施 细则》等相关规定，勤勉履职，积极参加相关会议。报告期内，主要对公司董事 及高级管理人员薪酬方案、2025 年度员工持股计划相关议案等事项进行了审议。
（三）独立董事专门会议工作情况

任职期间，本人出席了 4 次独立董事专门会议，对以下事项进行审议：

序 召开届次 时间 议案 表决结果
号

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2024

年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

第四届董事会 2025 年 4 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的

1 第一次独立董 月 24 日 议案》《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委 同意
事专门会议 托理财计划的议案》《关于公司控股股东及其他关

联方资金占用情况的专项说明》《关于公司对外担

保情况的专项说明》

第四届董事会 2025 年 6 《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期

2 第二次……
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