公告日期：2026-04-28

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2026-014
张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次独立董事专门会议，审议通
过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。经审议，独立董事认为：公司 2025年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过
了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。经审议，审计委员会认为：公司 2025年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要和股东合理回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。

3、董事会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市

公司股东的净利润为 51,201,674.50 元，其中母公司实现净利润为 52,106,265.83

元。截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表未分配利润为448,886,989.13

元，母公司未分配利润为 445,162,146.47 元。按照合并报表、母公司报表中未分

配利润孰低原则，公司 2025 年度可供分配的利润为 445,162,146.47 元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理

回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2025 年度

利润分配预案如下：

以公司现有总股本 104,360,724 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利

人民币 1.5 元（含税），合计派发现金股利 15,654,108.60 元。本次利润分配不

送红股，不进行资本公积转增，剩余未分配利润结转以后年度。利润分配预案公

布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额

进行调整。

2025 年度，公司现金分红总额预计为 15,654,108.60 元，回购股份总金额为

1,700,690 元（不含交易费用），本年度现金分红和回购股份总额预计为

17,354,798.60 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 33.89%。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 15,654,108.60 15,654,108.60 15,412,343.70

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 51,201,674.50 33,352,041.87 55,811,119.81

研发投入（元） 58,589,441.60 41,700,600.84 41,551,235.44

营业总收入（元） 1,876,727,944.98 1,336,340,291.47 1,257,789,440.58……
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