公告日期：2026-04-28

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王章忠）

各位股东及股东代表：

作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，恪守诚信、勤勉、独立、审慎的基本原则，认真履行独立董事职责，积极出席 2025 年度的相关会议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2025 年 1 月 13 日起担任公司第四届董事会独立董事，现将本人 2025 年
度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人王章忠，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1983 年 8 月至今历任南京工程学院材料科学与工程学院教师、室主任、党总支书记、科学技术处处长、院长、教授。现任南京工程学院新材料产业技术研究院教授，中国热处理学会理事，江苏省金属学会特种冶金及金属成形专委会主任，江苏省机械工程学会工业炉分会理事长，江苏省冶金行业协会金属新材料分会副会长，苏州东山精密制造股份有限公司独立董事，苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事。2025 年 1 月至今任公司独立董事。

任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

任职期间，公司共召开了 9 次董事会会议和 6 次股东会，本人亲自出席/列
席 9 次董事会、6 次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅会议议案及相关材料。会上，积极参与讨论并从专业角度发表意见。年度内，本人对董事会审议的所有议案除《关于 2025 年度董事、高级管理人员

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薪酬的议案》回避表决以外，其他议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、 弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，积极履行相关 职责，在任职期间主要履行了以下职责：

公司共召开了 1 次董事会提名委员会会议，1 次董事会战略委员会会议，本
人均出席表决。

作为董事会提名委员会主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会实施细 则》等相关规定，召集并主持提名委员会会议，对公司高级管理人员候选人的任 职资格、专业能力等进行审查，充分履行提名委员会委员的职责。

作为董事会战略委员会委员，本人严格按照《董事会战略委员会实施细则》 等相关规定，勤勉履职，积极参加相关会议。报告期内，主要对公司投资建设飞 轮储能等高端零部件项目暨设立控股子公司的事项进行了审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

任职期间，本人出席了 4 次独立董事专门会议，对以下事项进行审议：

序 召开届次 时间 议案 表决结果
号

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2024

年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

第四届董事会 2025 年 4 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的

1 第一次独立董 月 24 日 议案》《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委 同意
事专门会议 托理财计划的议案》《关于公司控股股东及其他关

联方资金占用情况的专项说明》《关于公司对外担

保情况的专项说明》

第四届董事会 2025 年 6 《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期

2 第二次独立董 月 17 日 限的议案》《关于延期归还闲置募集资金并继续用 同意
事专门会议 于暂时补充流动资金的议案》……
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