公告日期：2026-04-28

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度要求，本着对全体股东负责的态度，认真落实股东会各项决议，推进董事会各项决策的有效实施，切实维护公司、全体股东及员工的合法权益，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司的总体经营概况

报告期内，公司实现营业收入 187,672.79 万元，同比上升 40.44%；归属于
上市公司股东的净利润 5,120.17 万元，同比上升 53.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,637.89 万元，同比上升 65.92%。

截至 2025 年末，公司资产总额 255,849.12 万元，较 2024 年末增长 8.20%。
二、2025 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司第三届董事会任期届满。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，及时完成董事会换届选举工作，有效保障了董事会规范运作的持续性和有效性。同时，公司积极落实监事会改革相关安排，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步对《公司章程》及相关内部治理制度进行相应修订及制定，进一步优化公司治理结构，提升决策效率与监督效能，为公司规范运作、持续健康发展提供坚实的制度保障。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，审慎对公司相关事项作出决策，会议程序合法合规。全年董事会共召开 9 次会议，审议议案 41 项，会议的通知、召集、表决方式和决议等均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，具体如下：

序号 召开届次 召开日期 审议通过议案

《关于豁免会议通知期限的议案》

《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

第四届董事会第 2025 年 1 月 《关于聘任公司名誉董事长的议案》

1 一次会议 13 日

《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

《关于聘任公司高级管理人员的议案》

《关于变更公司法定代表人的议案》

第四届董事会第 2025 年 1 月 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2 二次会议 21 日

《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

3 第四届董事会第 2025 年 2 月 《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》
三次会议 12 日

《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。