公告日期：2026-04-28

东吴证券股份有限公司关于

张家港海锅新能源装备股份有限公司

延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金

的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“海锅股份”、“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就海锅股份本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项进行了专项核查，发表如下意见：

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币 10,000 万元（含本数，下同）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到
期之日即 2026 年 6 月 16 日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071 号）。

公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资总额 募集资金累计投
资总额 资总额

1 年产 10 万吨风电齿轮箱锻 40,000.00 40,000.00 14,963.29
件自动化专用线项目

2 补充流动资金 10,000.00 8,796.21 8,800.38

合计 50,000.00 48,796.21 23,763.67

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 23,763.67 万元，募集专
户余额合计为 25,818.77 万元（含利息收入和闲置募集资金现金管理及暂时补充流动资金）。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。

公司于2025年6月17日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不
超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况

（一）延期归还闲置募集资金并继续……
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