公告日期：2026-04-28

张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

张家港海锅新能源装备股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员

会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关

法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等公

司内部制度要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行董事会审计委

员会的职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事曹承宝先生、邹国栋先生以及非独

立董事陈华先生组成，其中召集人由会计专业人士曹承宝先生担任。审计委员会

成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事过半数，具备履行审计

委员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规的要求。

报告期内，公司第三届董事会任期届满。公司严格按照相关法律法规及《公

司章程》的规定，及时完成董事会换届选举工作，并同步选举出第四届董事会各

专门委员会成员，确保公司治理结构持续规范运行。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体如下：

序号 召开届次 召开日期 审议通过议案

1 第四届审计委员 2025 年 1 月 《关于聘任李建先生为公司财务总监的议案》

会第一次会议 13 日

《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

第四届审计委员 2025 年 4 月 《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
2 会第二次会议 24 日 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估及履行监督职责情况报告的议案》

《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

3 第四届审计委员 2025 年 8 月 《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

会第三次会议 27 日 《关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》

4 第四届审计委员 2025 年 10 月 《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

会第四次会议 28 日

三、董事会审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对天衡会计师事务所的专业胜任能力、投资者
保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查。2025 年 4 月 24 日，公司第四
届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构
的议案》并提交公司董事会审议。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实
履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计机构提交的季度内部
审计工作报告，督促公司内部审计机构按照《内部审计制度》及相关工作计划履
行内部审计职责，对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行了检查和监
督。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，公司……
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