公告日期：2025-10-28

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-040
浙江本立科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及

修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、指引要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，主要修订情况为：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
司”）。 公司为由浙江本立化工有限公司整体变更成立
公司由浙江本立化工有限公司整体变更成立的 的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登股份有限公司，浙江省市场监督管理局注册登记， 记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为
取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913310005753258189。

913310005753258189。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司

的法定代表人，董事长是代表公司执行公司事务的
董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。

第……
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