公告日期：2026-04-25

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2026-009

浙江本立科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2026 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于
2026年4月13日以邮件方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长吴政杰先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，董事会勤勉尽责，较好地履行了各项职责。公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告（王宝庆）》《2025 年度独立董事述职报告（赵新建）》及《2025 年度独立董事述职报告（周华俐）》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事长兼总经理吴政杰先生就公司 2025 年度内各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：

以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 106,020,000 股扣除回购专户持有股份 2,
847,362 股后的总股本 103,172,638 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 3.00 元(含税)，共计派发现金股利 30,951,791.40（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以分配比例不变的原则按公司最新总股本对现金分红总额进行调整。

董事会认为：公司 2025 年利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（……
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