公告日期：2026-04-25

浙江本立科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推动董事会各项决议落地实施，持续完善公司治理结构、提升规范运作能力，推动公司持续、健康、稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 6.39 亿元，同比下降 9.92%；资产总额 16.49
亿元，同比增长 1.84%；利润总额 8,995.64 万元，同比上升 20.04%；归属上市公司股东的净利润 7,883.21 万元，同比上升 22.08%。

二、2025 年度董事会运作情况

报告期内，公司召开 3 次股东会，7 次董事会，会议的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

（一）董事会会议具体情况

会议届次 召开日期 审议通过的议案名称

第四届董事会第 2025 年 3 月 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

五次会议 28 日

1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

第四届董事会第 2025 年 4 月 3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

六次会议 22 日 4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

5、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

6、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

8、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

9、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信
额度暨担保额度预计的议案》

11、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

12、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职
情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

13、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

14、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

15、《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自
第四届董事会第 2025 年 5 月 有资金进行委托理

七次会议 21 日 财的议案》

2、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予
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